严打地下钱庄的意义 维持金融资本市场秩序

据悉，公安部将开展为期两个月的严打地下钱庄活动，目前已经捣毁地下钱庄窝点66个，严打地下钱庄将有利于维持金融资本市场秩序。

　　8月24日从公安部获悉，全国公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。公安部副部长孟庆丰表示，各地公安机关要充分认识当前地下钱庄对国家经济安全、金融管理秩序的危害，进一步增强政治责任感和历史使命感，严厉打击地下钱庄犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。

　　公安部4月展开打击地下钱庄专项行动，截至目前捣毁窝点66个，涉案金额超4300亿元。地下钱庄各环节极其隐秘，不仅为刑事犯罪提供资金通道，还成为股市资金非法外流的暗渠，有的还为贪污腐败分子往境外转移资金提供便利。

　　截至目前，公安机关已捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。其中一些打击活动涉及广东、辽宁、浙江、上海和新疆等省市自治区。

　　地下钱庄是什么意思

　　地下钱庄是一种俗称，并非法律概念。近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。

什么是地下钱庄洗钱

　　所谓的“地下钱庄”洗钱，一般包括两类业务，一是换汇，即境内人民币输出境外换成外币，或境外外币输入境内换成人民币;另一种是“洗黑钱”，即一些无法交代来源的资金，通过账户倒转，变成合法合规的收入，资金不一定跨境。

　　地下钱庄主要有三种类型

　　目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。