美国财政部对比特币出手了：正在打击非法比特币活动

美国财政部部长史蒂芬·姆努钦近日告诉雅虎财经，有关当局正在仔细地“调查”人们“以非法目的”使用比特币的方式

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据商业内幕网报道，美国财政部部长史蒂芬·姆努钦近日告诉雅虎财经，有关当局正在仔细地“调查”人们“以非法目的”使用比特币的方式。

姆努钦表示：“我们希望确保你没有投资比特币的黑暗网络（指非法网络）。并且，这也是我们目前的担忧（人们有使用非法网站的情况）。因此，如果你是美国的比特币经销商，你必须满足消费者要求和BSA资质。这些都是我和我的国际同行们讨论的问题。所以我们的首要问题是，我们要确保这些交易网站不会被用于非法的资金转移。”

就在这一声明发布的几天前，美国财政部监察长发布了一份2018年的计划，称：“我们打算明确FinCEN（金融犯罪执法网络）如何识别、优先考虑，并解决与虚拟货币相关的洗钱和恐怖分子融资风险。”本周，前刑事检察官布兰科（Kenneth A.Blanco）成为了金融犯罪执法网络（FinCEN）的新主任。展望未来，FinCEN预计将在遏制与加密货币相关的网络犯罪方面发挥越来越积极的作用。

在处理与金融犯罪、毒品和儿童剥削有关的案件方面，布兰科有着20多年的经验。所有这些问题都与非法网站上的黑市有关，其中一些黑市出售毒品和儿童色情产品，以换取数字货币。今年10月，司法部长杰夫·赛辛斯（Jeff Sessions）对参议院司法委员会表示，对非法的AlphaBay市场的打击揭露了24万个独特的账户。赛辛斯向委员会说道：“非法网站的用户使用比特币和其他无法追踪的金融功能，这是一个很大的问题。”

赛辛斯关于“比特币是无法追踪的”这一说法是错误的。相反，比特币和流行的区块链平台Ethereum都有公开的交易记录。这些数字记录甚至被用于刑事案件中，比如加州法院在对Silk Road（一个虚拟的毒品黑市）的调查中，前Secret Service公司代理肖恩·布里吉斯由于洗钱行为而背判有罪。

包括美国联邦调查局、缉毒局、移民和海关执法局在内的多家政府机构都在与Chainalysis等科技公司合作，以追踪与各种非法活动有关的加密货币用户，从毒品走私到税务欺诈。像zcash和monero这样的匿名加密货币更难以追踪。然而，加密货币的生态系统正以惊人的速度发展。

绝大多数区块链项目在不到一年的时间里都很活跃。不过，CoinMarketCap估计，目前全球超过1,270种加密货币的市值超过了201亿美元。许多专家认为，对区块链行业进行全面研究和直接参与，对于帮助立法者解决围绕加密货币的法律问题至关重要。

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