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加密货币洗钱罪犯难逃西班牙法网 魔高一尺道高一丈

深圳企业贷款     www.szxxg.com  深圳网站建设  2018-04-16   黄页网站  发表评论

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据欧洲刑警组织(Europol)4月9日发布的一份新闻稿称,欧洲刑警组织协助西班牙国民卫队在“白色郁金香“(Tulipan Blanca)行动中逮捕了11名通过加密货币进行洗钱的犯罪团伙,涉案金额超过800万欧元。

据欧洲刑警组织称,此前锁定了一个从事麻醉性毒品交易并利用信用和加密货币洗钱的犯罪团伙。

洗钱者以现金的形式获得非法资金,然后将这些资金以小笔金额存入数以百计的第三方银行账户。由于现金已经进行金融系统流通,该团伙只需要将非法资金转回哥伦比亚的毒贩手中就可以了。然后,这些罪犯将获得与这些账户相关的信用,并前往哥伦比亚,在那里进行提现。

一旦犯罪分子意识到取取和通过银行操作很容易被追踪,他们就转而使用加密货币,主要是比特币。犯罪嫌疑人通过交易所将非法资金兑换成比特币,然后他们将这些钱换成了哥伦比亚比索,并在同一天存入了哥伦比亚银行账户。

通过与芬兰当局的合作,警方随即确定犯罪团伙的接头地点位于芬兰,他们收集了必要的信息追踪到了罪犯。

仍有137人还在接受西班牙国民警卫队的调查。调查显示,犯罪嫌疑人将超过800万欧元的款项存入了174个不同的银行账户。欧洲刑警组织说,刑警们都受过特殊训练,将“协助执法人员识别有组织犯罪网络使用加密货币。”

此前有媒体报道称,美国司法部(DoJ)查封了backpage网站,指控其将近5亿美元的非法收入进行洗白,其中部分通过加密货币。

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