租车行竟是非法套现窝点

租车行竟是非法套现窝点,老板利用自己经营的租车行与需要套现的人商谈买卖价格,按套现金额1.5%收取手续费。昨日,茂名警方通报称,近日茂名高州市公安局经侦大队连续破获两宗利用POS机套现的非法经营案,涉案金额达220多万元。

租车行非法套现达120多万

在对利用POS机非法套现银行卡犯罪类线索的摸查中,高州市公安局经侦大队办案民警发现高州某租车行有利用POS机非法套现的嫌疑。

据了解,该租车行老板利用POS机的套现圈子仅限亲戚、朋友、同学或熟人介绍,如果生面孔到其店铺询问有没有此项交易,他不会贸然理睬。民警难以在外围入手。

办案民警最后梳理出了整套POS机申领安装、开设账户、虚增预授权、刷卡套现、银行收单、网银转账的流程顺序,从而固定了嫌疑人吴某东的具体信息和涉嫌利用POS机非法套现的相关证据。在证据面前,吴某东对其利用POS机刷卡非法套现收取手续费的事实供认不讳。吴某东交代,他利用经营的租车行与需要套现的人商谈买卖价格,按套现金额1.5%收取手续费,从去年7月开始至今,非法套现人民币120多万元。

电器店非法套现赚手续费

在近日工作中,办案民警经侦查发现,高州市区某电器店内装有两部商户名称不一致的POS机。民警与银行部门核查后发现,其中一部POS机的流水账非常 诡异 ,其流水账与日常商店销售的账目大不一样,有时同一卡号在同一天内刷卡几万元 消费 。据推断,该电器店有利用POS机进行非法套现的重大嫌疑。

面对民警的查问,赖某百般抵赖,编造各种理由推搪。民警将该电器行的仓库进出货单、销售记录等一条一条同刷卡单核对,从而得出了一大批虚假消费刷卡单。这时,赖某知道无法再抵赖,只好供述利用其经营电器店内其中一部POS机前后共非法套现人民币100多万元,以金额1.5%收取手续费牟利的事实。目前,赖某已被刑事拘留,案件正进一步审理中。

警方表示,信用卡套现是指利用POS机刷信用卡进行虚假消费,向持卡人直接支付现金并收取手续费的行为,这是我国法律明令禁止的犯罪行为。